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公告本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/27 18:06:00
• 發言人：曾逸君
• 發言人職稱：公關部經理
• 發言人電話：02-2697-2560
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：112/6/27

1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司申請股票創新板上市案。 (7)通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放 棄優先認股權利。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.