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公告本公司112年股東常會決議解除董事競業行為之限制

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• 發布日期時間：112/6/27 18:06:18
• 發言人：曾逸君
• 發言人職稱：公關部經理
• 發言人電話：02-2697-2560
• 符合條款：第22款
• 事實發生日：112/6/27

1.股東會決議日:112/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 　　 A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能 　　 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基 　　 C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉 　　 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁 　　 E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安 　　 F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會 　　 G.法人董事－俊貿國際股份有限公司 　　 H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆 　　 I.自然人董事－Kazuchika Furuishi 　　 J.獨立董事－林文淵 　　 K.獨立董事－林國彬 　　 L.獨立董事－鄭純農 3.許可從事競業行為之項目: 　　 A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能 　　　 財團法人台灣醫界聯盟基金會董事 　　　 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會董事 　　　 財團法人台灣生技醫藥發展基金會榮譽董事 　　 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基 　　　 日生細胞生技(股)公司董事長 　　　 達駿投資(股)公司董事長 　　　 璽斯顧問(股)公司董事 　　 C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉 　　　 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 　　　 啟航貳創業投資(股)公司董事 　　　 啟航參創業投資(股)公司董事 　　　 聯亞藥業(股)公司董事 　　　 中裕新藥(股)公司董事 　　　 杏國新藥(股)公司董事 　　　 基龍米克斯生物科技(股)公司董事 　　　 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問 　　　 財團法人彭婉如文教基金會董事 　　　 法國文化協會常務監事 　　 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁 　　　 三顧(股)公司董事長 　　　 敏盛醫療體系執行長 　　　 財團法人聯合醫學基金會董事長 　　　 躍獅健康(股)公司董事長 　　　 精準健康(股)公司董事 　　　 中國明基醫院控股董事 　　　 盛諭健康科技(股)公司監察人 　　 E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安 　　　 臺中榮民總醫院院長 　　　 國立中興大學副校長 　　　 國立中興大學學士後醫學系合聘教授 　　　 國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授 　　　 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第13屆董事長 　　　 財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事 　　　 財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員 　　　 財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事 　　　 國立中興大學大數據中心諮詢委員會委員 　　　 中華民國公立醫院協會第11屆常務理事 　　　 中華民國心臟學會第28屆常務理事 　　　 臺中市政府徵兵檢查會委員 　　　 臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員 　　　 社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事 　　　 財團法人醫療品質策進會第二十四屆國家醫療品質獎傑出醫療類評審委員 　　 F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會 　　　 Taicom Capital Limited董事 　　　 台灣花卉生物技術(股)公司董事 　　　 公準精密工業(股)公司董事 　　　 聯合再生能源(股)公司董事 　　　 台灣國際造船(股)公司董事 　　　 強方科技(股)公司董事 　　　 達佛羅(股)公司董事 　　 G.法人董事－俊貿國際股份有限公司 　　　 瀚星百貨(股)公司監察人 　　　 俊堡建設(股)公司監察人 　　　 瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人 　　　 益創一創業投資(股)公司法人董事 　　　 益創二創業投資(股)公司法人董事 　　 H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆 　　　 大同(股)公司副董事長 　　　 大同智能(股)公司董事長 　　　 大同綜合訊電(股)公司董事長 　　　 尚志資產開發(股)公司董事 　　　 同陽能源(股)公司董事長 　　　 耀陽能源(股)公司董事長 　　　 挺新能源(股)公司董事長 　　　 尚新能源(股)公司董事長 　　　 智新能源(股)公司董事長 　　　 桐光能源(股)公司董事長 　　　 桐新能源(股)公司董事長 　　　 創世能(股)公司董事長 　　　 勤智能源(股)公司董事長 　　　 大糖能源(股)公司董事長 　　 I.自然人董事－Kazuchika Furuishi 　　　 Office K Co., Ltd. Representative Director 　　 J.獨立董事－林文淵 　　　 陽明山天籟大飯店(股)公司董事 　　 K.獨立董事－林國彬 　　　 社團法人國立臺北大學新北市校友會理事 　　　 社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事 　　　 財團法人永達技術學院清算人 　　 L.獨立董事－鄭純農 　　　 財團法人亞太堅韌研究基金會董事 　　　 中華民國風險管理學會常務監事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數 額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.