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公告本公司董事會決議事項

• 發布日期時間：113/3/14 22:03:26
• 發言人：邱文卿
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：02-25189816
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/3/14

1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:經本公司113/03/14董事會決議通過 (1)通過本公司一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (1)通過本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過本公司一一二年度盈餘分派案:不配發股利。 (3)通過本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」 及「內部控制制度聲明書」案。 (4)通過本公司選任獨立董事案。 (5)通過本公司一一三年股東常會召開事宜案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.