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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

• 發布日期時間：113/3/14 22:03:53
• 發言人：邱文卿
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：02-25189816
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/3/14

1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 一.股東會召開日期:113/05/27 二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓 三.股東會召開方式:實體股東會 四.召集事由 (一)、報告事項: (1)、一一二年度營業報告。 (2)、監察人審查一一二年度決算表冊報告。 (3)、健全營運計畫執行情形報告。 (4)、一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (5)、110年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。 (二)、承認事項 (1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一一二年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 (1)、修訂本公司「公司章程」案。 (2)、修訂「股東會議事規則」案。 (3)、修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)、修訂「背書保證作業程序」案。 (四)、選舉事項 (1)、選任獨立董事案。 (五)、其他議案 解除董事競業禁止之限制案。 (六)、臨時動議。 五.股票停止過戶日期：113年3月29日～113年5月27日 六.其他應敘明事項: 股東書面提案受理期間及地點： 1.自113年3月18日起至113年3月28日(每日上午9時至下午5時)止， 凡有意提案之股東務請於上述時間內，將函件以書面方式親臨 或郵寄送達本公司，(地址:台北市中山區松江路67號3樓)， 郵寄者，請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 2.自113年3月18日起至113年3月28日（每日上午9時至下午5時）止， 凡有意提名獨立董事候選人之股東務請於上述時間內，將函件以書面方式親臨 或郵寄送達本公司，(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者， 請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣， 並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 提名人數不得超過應選名額，並應檢附被提名人姓名、 身分證明文件編號、學歷、經歷及符合「公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法」相關規定之文件。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.