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公告本公司董事會決議事項

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• 發布日期時間：113/4/12 23:04:55
• 發言人：邱文卿
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：02-25189816
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/4/12

1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由:經本公司113/04/12董事會決議通過 (1)報告本公司一一三年第一季財務報告。 (2)報告本公司健全營運計畫執行情形。 (3)通過本公司資本公積發放現金案。 (4)通過本公司第二屆獨立董事候選人名單案。 (5)通過本公司修訂『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』案。 (6)通過本公司辦理現金增資發行新股及相關事宜案。 (7)通過修正本公司「董事會議事辦法」案。 (8)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 (9)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (10)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (11)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (12)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (13)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (14)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (15)增列一一三年股東常會召集事由案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.