富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

---

• 發布日期時間：113/4/12 23:04:23
• 發言人：邱文卿
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：02-25189816
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/4/12

1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 一.股東會召開日期:113/05/27 二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓 三.股東會召開方式:實體股東會 四.召集事由 (一)、報告事項: (1)、一一二年度營業報告。 (2)、監察人審查一一二年度決算表冊報告。 (3)、健全營運計畫執行情形報告。 (4)、一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (5)、110年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。 (二)、承認事項 (1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一一二年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 (1)、修訂本公司「公司章程」案。 (2)、修訂「股東會議事規則」案。 (3)、修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)、資本公積發放現金案。(新增) (四)、選舉事項 (1)、選任獨立董事案。 (五)、其他議案 解除董事競業禁止之限制案。 (六)、臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.