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公告本公司董事會決議事項

• 發布日期時間：112/12/26 23:12:35
• 發言人：邱文卿
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：02-25189816
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/12/26

1.事實發生日:112/12/26 2.發生緣由:經本公司112/12/26董事會決議通過 (1)通過本公司一一三年度內部稽核計畫。 (2)通過修訂『110年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。 (3)通過修訂本公司『公司章程』案。 (4)通過本公司『113年度員工認股權發行及認股辦法』。 (5)通過本公司續委任簽證會計師。 (6)通過本公司董事與監察人及重要經理人投保責任保險。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.