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公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

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• 發布日期時間：113/3/20 18:03:57
• 發言人：郭建甫
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：02-2365-8099
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/20

1.董事會決議日期:113/03/20 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:臺北市大安區敦化南路二段三一九號六樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司民國一一二年度虧損撥補議案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬發行限制員工權利新股案。 (2)擬辦理現金增資發行新股供轉一般板上市前發行新股公開承銷及原股東全數 放棄現金增資優先認購之權利案。 (3)解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。(新增議案) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下: 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.