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公告本公司董事會決議修訂「112年發行限制員工權利新股發行辦法」

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• 發布日期時間：112/6/28 21:06:24
• 發言人：呂秀孺
• 發言人職稱：財務行政處處長
• 發言人電話：02-2223-0707
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/6/28

1.事實發生日:112/06/28 2.原公告申報日期:112/03/28 3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」， 請參閱112年03月28日重大訊息公告 4.變動緣由及主要內容: (1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求， 修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」 (2)修訂前條文： 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到 一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特 定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決 策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、 工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定， 具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身 分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。 第八條、其他重要事項 (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂 或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法 ，嗣後再提報董事會追認。 (3)修訂後條文： 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到 一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特 定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決 策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依 金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068 號令之標準認定。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、 工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後 提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報 酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計 委員會同意後，再提報董事會同意。 第八條、其他重要事項 (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同 。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授 權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.