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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:40
• 發言人：呂秀孺
• 發言人職稱：財務行政處處長
• 發言人電話：02-2223-0707
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度現金股利分配情形報告。 (5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。 (6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (2)本公司申請股票上市(櫃)案。 (3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 以及原股東全數放棄優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.