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公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由

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• 發布日期時間：113/2/27 18:02:09
• 發言人：曾政行
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)6611-0777
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:IEAT會議中心9-1會議室 (台北市中山區松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂「董事會議事規範」報告 (6)重新訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並廢止 原訂定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告 (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (8)訂定「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案 (2)擬修訂「取得或處分資產作業處理程序」案 (3)擬修訂「董事選舉辦法」案 (4)擬修訂「股東會議事規則」案 (5)擬修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:補選董事1名 9.召集事由五、其他議案: 擬解除新任董事及其代表人競業限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定， 受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受 理期間自113年3月15日至113年3月25日止，持有本公司已發行　 股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.