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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

• 發布日期時間：113/3/18 17:03:35
• 發言人：秦錫鈞
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：0928186912
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/18

1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：請於113年04月19日起至113年04月29日下午4時30分前受理 股東就股東會提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午4時30分前 親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註『股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達) (2)受理處所：益鈞環保科技股份有限公司股務單位 桃園市蘆竹區油管路二段761號 (3)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

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