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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：113/5/8 22:05:46
• 發言人：凌玉芳
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：02-2697-1355
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)「健全營運計畫書」執行情形報告。 (2)112年度營業報告。 (3)112年度審計委員會審查報告。 (4)關係企業相互間財務業務作業管理辦法報告。(新增) (5)修訂本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法、110年第一次員工認股權 憑證發行及認股辦法、111年員工認股權憑證發行及認股辦法，部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)發行113年度限制員工權利新股發行辦法案。(新增) (2)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.