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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/3/8 23:03:57
• 發言人：楊立偉
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2755-1533#100
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/8

1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議 事項 一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 二、通過112年度營業報告書及財務報表案。 三、通過112年度盈餘分派案。 四、通過112年度內部控制制度聲明書案。 五、通過修訂公司章程案。 六、通過113年股東常會暨相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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