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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/6 06:03:54
• 發言人：謝銘勳
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-2782-1880
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/3/5

1.事實發生日:113/03/05 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、開會時間：113年05月29日(星期三)上午09時整，受理股東報到時間為 上午08時30分。 二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。 三、召開方式：實體股東會 四、召集事由： 1.報告事項： (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)112年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。 (5)112年增資健全營運計畫執行情形。 (6)112年私募普通股案執行情形。 (7)修訂本公司「董事會議事規則」案。 2.承認事項： 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。 4.臨時動議 五、股票停止過戶期間：113年03月31日至113年05月29日 六、最後過戶日：113年03月30日 七、受理股東提案期間:113年03月23日至113年04月02日 八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司 財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.