富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列討論事項)

---

• 發布日期時間：112/4/27 20:04:52
• 發言人：
• 發言人職稱：
• 發言人電話：
• 符合條款：
• 事實發生日：-

1.董事會決議日期:112/04/27 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一一年度營業報告。 (2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、 (4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、『公司章程』部分條文修訂案。 (2)、『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增) (3)、 盈餘轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間 為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司 （地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東， 以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請 以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.