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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:20
• 發言人：林玉龍
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：02-8221-2020
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫書執行情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。 (5)資金貸與情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選1席獨立董事。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛 號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南 路653號15樓。 (2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知 概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合 證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出 席股東會。

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