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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

• 發布日期時間：113/2/26 18:02:20
• 發言人：杜維誠
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-27326596
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/2/26

1.事實發生日:113/02/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期：113/02/26 (2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時 (3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓， 採實體會議方式舉行　 (4)會議召集事由： (一)報告事項: 1.本公司112年度營業報告書 2.審計委員會112年度查核報告書 3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案 4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告 (二)承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案 2.本公司112年度虧損撥補案 (三)選舉事項 1.本公司董事及獨立董事全面改選案 (四)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 (五)臨時動議: (5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下： (一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113 年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送)。 (二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓) (三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席) (四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說 明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)停止過戶起始日期：113/04/02 (7)停止過戶截止日期：113/05/31 4.其他應敘明事項:無

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