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代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

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• 發布日期時間：113/4/3 22:04:08
• 發言人：張德鈞
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-4736611#1266
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/4/3

1.股東會日期:113/04/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股 份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.