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大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/5/17 16:05:19
• 發言人：魏尚將
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-7871888
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/5/17

1.事實發生日:112/05/17 2.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議 3.因應措施: 一、股東臨時會決議日期：112/05/17 二、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行　 三、重要決議: 四、本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 五、本公司「公司章程」修訂案。 六、本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業 程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 七、本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。 八、本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。 九、本公司申請股票上市(櫃)案。 十、擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃) 公開承銷股份來源案。 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.