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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/4 19:03:56
• 發言人：石惠文
• 發言人職稱：財務行政處經理
• 發言人電話：03-550-6279
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/4

1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/05/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓 　 (新竹安捷國際酒店領航國際廳A) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司一一二年度營運狀況報告 　(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告 　(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 　(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 　(2)本公司一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/24 12.停止過戶截止日期:113/05/22 13.其他應敘明事項: 　(1)持有1%以上股份之股東得於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。 　　 提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，及未於受理期間內 　　 寄(送)達受理處所者，均不列入議案。 　(2)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司自 　　 113年3月15日起至113年3月25日下午五時止，受理持股1%以上股東書面提案 　　 ，有意提案之股東，務請於113年3月25日下午五時前將提案寄(送)達為憑。 　(3)本公司受理股東提案處所：家碩科技股份有限公司財務部（地址：新竹縣 　　 竹北市嘉豐十一路一段117號）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.