富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/24 18:06:33
• 發言人：楊佩眞
• 發言人職稱：財會行政處副總經理
• 發言人電話：(04)2491-2385
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/24

1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報 表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先 認購權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.