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公告本公司全面改選董事

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• 發布日期時間：113/6/24 18:06:55
• 發言人：楊佩眞
• 發言人職稱：財會行政處副總經理
• 發言人電話：(04)2491-2385
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/24

1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 4.舊任者簡歷: 董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 獨立董事:周天泰 6.新任者簡歷: 董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 獨立董事:周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事:徐振騰: 885,000股 董事:博邦有限公司: 2,985,000股 董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股 董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股 董事:鄭勝全: 150,000股 獨立董事:王韶華: 0股 獨立董事:王毓香: 0股 獨立董事:陳階曉: 0股 獨立董事:周天泰: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.