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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 19:03:16
• 發言人：汪光遠
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-25219898
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市松江路68號3樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.