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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/27 18:06:51
• 發言人：劉佩儀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-2808-3280
• 符合條款：第27款
• 事實發生日：112/6/27

1.事實發生日:112/06/27 2.公司名稱:品元實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下: 一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案 二.擬以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股 之權利案 三.全面改選董事（含獨立董事）案 四.解除新任董事競業禁止之限制案 五.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 六.召開本公司112年第二次股東臨時會 七.受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.