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公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜

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• 發布日期時間：112/6/27 18:06:17
• 發言人：劉佩儀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-2808-3280
• 符合條款：第26款
• 事實發生日：112/6/27

1.董事會決議日期:112/06/27 2.股東臨時會召開日期:112/08/14 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公司會議室） 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項: (1)更正本公司111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理申請上市（櫃）案 (2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市（櫃）公開承銷，擬請原股東全數放棄 優先認股之權利案 (3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事（含獨立董事）案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/07/16 12.停止過戶截止日期:112/08/14 13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜 (1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。 (2)受理期間:自民國112年7月6日起至111年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止 ，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。 郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件 」字樣。 (3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心（地址:新北市淡水區中正東路 二段27之8號28樓，電話:(02)2808-3280分機8112）。

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