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公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/7 18:03:29
• 發言人：劉佩儀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-2808-3280
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案、一一二年度營業報告。 第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。 第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」 及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」 及「公司治理實務守則」報告案。 第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易， 112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者 6.召集事由二、承認事項: 第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。 第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案、補選一席董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

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