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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/4/10 19:04:24
• 發言人：蔡瑞峰
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-27656655
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/4/10

1.事實發生日:113/04/10 2.公司名稱:惠民實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 (2)112年度營業報告書及財務報表案 (3)本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 (4)112年度盈餘分配案 (5)本公司擬續投保「董事責任保險」 (6)擬修訂113年營運預算修正報告案 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (8)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案 (9)訂定本公司「道德行為準則」案 (10)提請內部稽核人員暫代異動案 (11)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案 (12)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 (13)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「董事會議事運 作之管理」案 (14)訂定召開113年股東常會相關事宜案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.