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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/4/10 20:04:36
• 發言人：蔡瑞峰
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-27656655
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/10

1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市民生東路五段69巷2弄5號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7)訂定本公司「道德行為準則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.