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本公司董事會決議召開民國113年第1次股東臨時會

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• 發布日期時間：113/8/6 18:08:40
• 發言人：魏英傑
• 發言人職稱：資深副總
• 發言人電話：(02)27955338
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/8/6

1.事實發生日:113/08/06 2.發生緣由:董事會決議召開民國113年第1次股東臨時會 3.因應措施: (1)股東臨時會召開日期：113/10/04 (2)股東臨時會召開地點：臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓之會議室 (3)召集事由： 1.報告事項： (1).增訂本公司「內部規章」案報告 i. 永續發展實務守則 ii. 公司治理守則 iii.誠信經營守則 iv. 誠信經營作業程序及行為指南 v. 道德行為準則 2.選舉事項： 全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）。 3.承認及討論事項： (1).修訂公司章程案 (2).修訂本公司「內部規章」討論案 i. 取得或處分資產處理程序 ii. 背書保證作業程序 iii.資金貸與他人作業程序 iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範 v. 股東會議事規則 vi. 董事及監察人選舉辦法 (3).申請本公司股票上市(櫃)討論案 (4).本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 由原股東全數放棄優先認購權討論案 (5).解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 4.臨時動議。 (4)停止過戶起始日期：113/09/05 (5)停止過戶截止日期：113/10/04 4.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東 ，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定 ，本次股東臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國113年8月26日上午9時起至113年9月5日下午5時止， 受理股東採書面方式就本次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理 處所為本公司(臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定 辦理並另行公告之。

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