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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:08
• 發言人：賴彥達
• 發言人職稱：營運管理部資深總監
• 發言人電話：02-2697-6100
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)健全營運計劃執行情形報告。 (4)2023年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度決算表冊案。 (2)2023年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)申請股票第一上市或上櫃案。 (3)初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先 認購權案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)本公司發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，於113年4月3日至113年4月15日止， 受理持股1%以上股東提案。 (二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日 至113年6月10日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。 【網址：www.stockvote.com.tw】

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