富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司112年度第二次股東臨時會重要決議

---

• 發布日期時間：112/11/22 21:11:08
• 發言人：蔡元哲
• 發言人職稱：策略長
• 發言人電話：02-8698-1068
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：112/11/22

1.臨時股東會日期:112/11/22 2.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂公司章程案 重要決議事項二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、 「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案 重要決議事項三、通過修訂「董事及監察人選任程序」為 「董事選任程序」案 重要決議事項四、完成本公司112年度董事全面改選7席(含獨立董事3席)案 重要決議事項五、通過解除本公司第五屆董事競業禁止案 3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.