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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：112/11/22 21:11:06
• 發言人：蔡元哲
• 發言人職稱：策略長
• 發言人電話：02-8698-1068
• 符合條款：第27款
• 事實發生日：112/11/22

1.事實發生日:112/11/22 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 (1)選任董事長案 (2)委任第二屆薪資報酬委員會委員案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.