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公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單

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• 發布日期時間：112/11/23 06:11:39
• 發言人：蔡元哲
• 發言人職稱：策略長
• 發言人電話：02-8698-1068
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/11/22

1.發生變動日期:112/11/22 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: 董事: (1)王奕翔 (2)彭苡軒 (3)鄭(王民)仁 (4)李孟慈 (5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 監察人: (1)王沈紫瑜 (2)Eric Lin 4.舊任者簡歷: 董事: (1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理 (2)彭苡軒 (3)鄭(王民)仁:鐳洋科技股份有限公司 業務經理 (4)李孟慈:鐳洋科技股份有限公司 業務經理 (5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 佳世達科技股份有限公司-執行長特助 監察人: (1)王沈紫瑜:貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司 經理 (2)Eric Lin:Infinio Lab USA, CEO 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)王奕翔 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈 (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin 獨立董事 (1)郭仲銓 (2)謝哲元 (3)陳一文 6.新任者簡歷: 董事 (1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理 (2)佳世達科技股份有限公司-執行長特助,佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈,鐳洋科技股份有限公司 業務經理 (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin,Infinio Lab USA, CEO 獨立董事 (1)郭仲銓:微端科技股份有限公司 總管理處協理 (2)謝哲元:聖邦科技股份有限公司 總經理 (3)陳一文:頭路樂有限公司 資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:112年第2次股東臨時會全面改選7席董事(含獨立董事3席) 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理:王奕翔 1,030,648股 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 2,638,132股 (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈 4,736,177股 (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin 4,736,177股 獨立董事 (1)微端科技股份有限公司 總管理處協理:郭仲銓,0股 (2)聖邦科技股份有限公司 總經理:謝哲元,0股 (3)頭路樂有限公司 資深顧問:陳一文,0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23 11.新任生效日期:112/11/22 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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