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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/3/26 18:03:09
• 發言人：蕭賢德
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(06)2532626
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/26

1.事實發生日:113/03/26 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年03月26日董事會重要決議事項如下： (1)本公司112年度內部控制制度有效性及內控聲明書案。 (2)本公司112年度董事及員工酬勞分派案。 (3)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (4)本公司112年度盈餘分配案。 (5)擬訂定本公司113年股東常會開會日期、地點及受理股東 提案權之相關事宜。 (6)擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 (7)調整本公司組織架構案。 (8)因應本公司組織調整，擬調整本公司經理人異動案。 (9)變更本公司營業地址案 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.