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華洋精機

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公告本公司董事會決議召開113年度股東會相關事宜

  • 發布日期時間：113/3/26 18:03:12
  • 發言人：蕭賢德
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：(06)2532626
  • 符合條款：第32款
  • 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司112年決算表冊報告。 (三)本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。 (四)本公司112年盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (二)本公司112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，擬於113年4月3日至113年4月15日受理持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於113年4月15日 下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。 (三)提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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