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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/2/2 17:02:15
• 發言人：蕭賢德
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(06)2532626
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/2/2

1.事實發生日:113/02/02 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下： (1)評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性案。 (2)委任本公司簽證會計師及其報酬案。 (3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 (4)訂定本公司「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。 (5)審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 (6)通過本公司113年度董事及經理人薪資報酬案。 (7)通過本公司112年度經理人年終獎金核發案。 (8)修訂本公司遷址案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.