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董事會決議通過召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/26 19:02:47
• 發言人：郝遐鵬
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2269-9888
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/15 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)審計委員會審查重編後111年度之決算表冊報告。 (2)112年度營業報告。 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)112年度盈餘發放現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度重編財務報告及更正營業報告書案。 (2)112年度營業報告書及財務報告案。 (3)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市案。 (2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/17 12.停止過戶截止日期:113/05/15 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自113年4月13日起至113年5月12日止，股東得於前述行使 期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

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