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公告本公司設立第一屆審計委員會

• 發布日期時間：112/11/7 20:11:26
• 發言人：何冠生
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-8501-5055
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/7

1.事實發生日:112/11/07 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立 董事成立第一屆審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱：審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：曹慧玲　安慧管理顧問股份有限公司 負責人 獨立董事：束宜鵬　遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理 獨立董事：呂志宏　紘康科技股份有限公司 獨立董事 (4)異動原因：全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期：不適用。 (6)新任生效日期：112/11/7~115/11/6 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立 董事組成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.