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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

• 發布日期時間：112/11/7 20:11:33
• 發言人：何冠生
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-8501-5055
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/11/7

1.發生變動日期:112/11/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林 楷 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李明憲 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 何冠生 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 張嘉庭 / 本公司董事 監察人：林秀穎 / 本公司監察人 監察人：張淑珍 / 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎 / 本公司董事 董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 法人代表 何冠生 / 本公司董事 獨立董事：曹慧玲 / 安慧管理顧問股份有限公司 負責人 獨立董事：束宜鵬 / 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理 獨立董事：呂志宏 / 紘康科技股份有限公司 獨立董事 4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 5.新任董事選任時持股數: 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 曾詩淵 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 林秀穎 董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 李和音 董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited 4,771,100股 法人代表 何冠生 獨立董事：曹慧玲　 0股 獨立董事：束宜鵬　 0股 獨立董事：呂志宏　 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 7.新任生效日期:112/11/07 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.