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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:59
• 發言人：趙月秀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-27851399
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告。 (2) 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4) 健全營運計畫執行情況報告。 (5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一二年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 　　以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項 　　者，均不列入議案。 二、受理事宜如下： 　　(1)受理股東提案期間為民國113年4月19日起至113年4月29日止。 　　(2)凡有意提案之股東請於113年4月29日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及 　　 　聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。 　　(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段 　　 　508號16樓之5)。 三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月27日起 　　至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」 　　網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.