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公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜

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• 發布日期時間：113/11/4 17:11:01
• 發言人：廖本昌
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：(04)3506-6866
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/11/4

1.事實發生日:113/11/04 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/11/04 (2)股東臨時會召開日期:113/12/17 上午十時整 (3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 (5)召集事由一、討論事項: (一)本公司擬申請停止股票公開發行案 (二)本公司「公司章程」修訂案 (三)本公司「董事選任程序」修訂案 (四)本公司「股東會議事規則」修訂案 召集事由二、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案 召集事由三、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 召集事由四、臨時動議 (6)停止過戶起始日期:113/11/18 (7)停止過戶截止日期:113/12/17 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.