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公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：112/10/18 16:10:42
• 發言人：晏毓聰
• 發言人職稱：副總
• 發言人電話：(02)2912-2100
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：112/10/18

1.董事會決議日期:112/10/18 2.股東臨時會召開日期:112/11/10 3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案) (2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案) (5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) (6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/10/12 12.停止過戶截止日期:112/11/10 13.其他應敘明事項: 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112 年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投 票平台，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

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