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公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

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• 發布日期時間：113/11/29 20:11:42
• 發言人：吳永中
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-8661018
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/11/29

1.董事會決議日期:113/11/29 2.股東臨時會召開日期:114/01/17 3.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號 (屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:本公司擬申請上市(櫃)案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。 9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/12/19 12.停止過戶截止日期:114/01/17 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第192-1 條規定，擬於113年12月3日起至113年12月13日 (9時至17時) 止， 受理持股1％以上股東以書面方式向本公司提出本次董事候選人提名名單，並以1席 為限，凡有意提案或提名之股東請於113年12月13日17時前，以掛號函件並敘明聯絡 人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所。 (2)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.