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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/26 19:02:53
• 發言人：吳永中
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-8661018
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。 (2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。 (3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯 絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。 (4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.