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更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容

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• 發布日期時間：112/11/14 17:11:01
• 發言人：呂志峰
• 發言人職稱：財務部經理
• 發言人電話：04-26380989
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/14

1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 3.因應措施: (1) a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席 獨立董事。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四 席獨立董事）。/第5頁 (2) a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董 事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日 董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 (3) a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前 或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為 之。/第28頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方 式為之。/第28頁 (4) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合 本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第　 十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董 事、四席獨立董事。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配 合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程 第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席 董事（含四席獨立董事）。/第3頁 (5) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經 112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案 經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁 4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊

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