富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

---

• 發布日期時間：112/11/23 18:11:03
• 發言人：呂志峰
• 發言人職稱：財務部經理
• 發言人電話：04-26380989
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/23

1.事實發生日:112/11/23 2.發生緣由: 一、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、 「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股 東會議事規則」部份條文案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。 二、選舉事項： 全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下： 職 稱 姓 名 當選得票選舉權數 董 事 蔡翔如 20,919,000 董 事 楊偉成 20,549,000 董 事 蔡慶運 20,159,000 董 事 蔡慶泰 20,199,000 董 事 鄭名翔 19,339,500 獨立董事 李昭賢 17,390,000 獨立董事 李皇照 17,390,000 獨立董事 粘金重 17,390,000 獨立董事 蔡苑宜 17,390,000 三、其他議案： 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.