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公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：112/11/23 18:11:07
• 發言人：呂志峰
• 發言人職稱：財務部經理
• 發言人電話：04-26380989
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/11/23

1.發生變動日期:112/11/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長 董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理 董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人 董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理 董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理 董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理 董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理 監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理 監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管 3.新任者姓名及簡歷: 董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長 董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理 董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理 董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人 董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管 獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師 獨立董事：李皇照 退休 獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師 信達管理顧問股份有限公司 董事長 4.異動原因:全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事： (一)蔡翔如：8,590,500股 (二)楊偉成：7,390,000股 (三)蔡慶運：2,148,750股 (四)蔡慶泰：2,148,750股 (五)鄭名翔： 30,000股 獨立董事： (一)李昭賢：0股 (二)李皇照：0股 (三)粘金重：0股 (四)蔡苑宜：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 7.新任生效日期:112/11/23 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.