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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/20 17:02:12
• 發言人：周谷樺
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(03)5500958
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/20

1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2) 本公司112年度營業報告。 (3) 本公司112年度審計委員會查核報告。 (4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序 及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。 (2) 承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。 (2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/18 12.停止過戶截止日期:113/05/16 13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至 113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.