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公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/11/14 19:11:01
• 發言人：謝蓓青
• 發言人職稱：財會處經理
• 發言人電話：(02)2503-8111
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/14

1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期：112/11/14 二、重要決議事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事選任程序」修訂案。 (四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司股票申請上市案。 (九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購案。 (十)選舉4席獨立董事案。 (十一)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.